Александр Чесноков: Экспертиза на стыке права и государственных интересов
Практика разрешения споров с государственными структурами и защита бизнеса.
Опыт
До перехода в частную практику — 15 лет службы в оперативных и надзорных подразделениях МВД, ФСБ и Прокуратуры России. Понимание внутренних механизмов принятия решений, алгоритмов оперативной разработки, критериев оценки доказательств на разных стадиях производства.
С 2017 года оказываю юридическую поддержку собственникам и топ-менеджменту компаний, столкнувшимся с претензиями со стороны ФНС, МВД, СК и ФСБ. В отличие от традиционного процессуального представительства, делаю акцент на досудебном и доследственном урегулировании: локализация рисков до момента возбуждения уголовного дела, исключение передачи материалов из налоговых органов в следственные, предотвращение арестов имущества и блокировки операционной деятельности.
Специализация
Основные направления практики:
— Сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок, снижение доначислений, недопущение квалификации по ст. 199 УК РФ.
— Защита интересов доверителей в рамках оперативно-разыскных мероприятий (БЭП, УЭБиПК, ФСБ), прекращение разработки до возбуждения уголовного дела.
— Ведение уголовных дел экономической направленности (ст. 159, 171, 199, 201 УК РФ), включая прекращение преследования на стадиях следствия и дознания.
— Противодействие недружественным поглощениям с использованием административного и силового ресурса.
— GR-медиация: выстраивание диалога с региональными и федеральными органами власти для снятия избыточного контроля и блокировки проверок.
— Сопровождение репатриации капитала и возврата собственников в российскую юрисдикцию.
Результаты работы (примеры из практики)
Производственный холдинг, федеральный уровень
В отношении компании проведена выездная налоговая проверка. Первичные доначисления — 620 млн рублей, материалы готовились к передаче в СК России для возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ. По итогам сопровождения сумма претензий снижена до 148 млн рублей. Передача материалов в следственные органы блокирована, уголовное преследование в отношении бенефициара не инициировалось.
IT-компания, собственник — фигурант оперативной разработки
В отношении владельца бизнеса проводились оперативно-разыскные мероприятия сотрудниками подразделения экономической безопасности и ФСБ. Предмет проверки — хищение бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На этапе подготовки к возбуждению уголовного дела удалось доказать отсутствие состава преступления. Дело не возбуждено, серверное оборудование не изымалось, деятельность компании продолжена в штатном режиме.
Строительная компания, исполнение госконтракта
Генеральному директору предъявлено обвинение в мошенничестве при освоении бюджетных средств (ст. 159 УК РФ). Уголовное дело находилось на стадии предварительного следствия. В результате проведенной работы обвинение переквалифицировано, затем прекращено полностью по реабилитирующим основаниям.
Логистический оператор, Нижегородская область
Предприятие подверглось серии внеплановых проверок со стороны четырех контролирующих ведомств. Проверки носили синхронный характер, фактически блокировали работу логистического узла. С использованием механизмов GR-посредничества и прямого взаимодействия с регуляторами проверки прекращены. Деятельность предприятия разблокирована.
Корпоративный конфликт, акционерное общество
Между двумя группами акционеров возник спор, перешедший в фазу взаимных заявлений в СК и ФСБ. Обе стороны инициировали уголовное преследование оппонентов. В рамках сопровождения конфликт переведен из судебно-следственной плоскости в медиативную. Достигнуто соглашение, заявления отозваны, актив сохранен под управлением доверителя.
Репатриация активов и собственника
Сопровождение процесса возврата бенефициара и капитала из европейской юрисдикции в Российскую Федерацию. Обеспечена «мягкая посадка» активов с полным соблюдением требований валютного и налогового законодательства, без претензий со стороны контролирующих органов.
Партнерская сеть
Практика усилена стратегическим альянсом с аудиторским холдингом, входящим в ТОП-20 аудиторских групп России. Объединение компетенций позволяет сопровождать споры любой сложности с привлечением ресурсов федерального налогового консалтинга и углубленного финансового аудита. В работе участвуют бывшие сотрудники контролирующих и правоохранительных органов, специалисты по налоговому и уголовному праву.
Конфиденциальность
Специфика деятельности не предполагает публичного раскрытия обстоятельств дел, персональных данных доверителей и наименований компаний. Приведенные кейсы приведены в обезличенном формате, достаточном для понимания профиля практики и достигаемых результатов.
География
Работа с заказчиками во всех федеральных округах Российской Федерации. Форматы взаимодействия — личные встречи, закрытые переговоры, дистанционное ведение.